股票代碼:600299股票簡稱:*ST 新材 （藍(lán)星新材）公告編號:臨2010-021號

藍(lán)星化工新材料股份有限公司[GongSi]第四屆董事會第二十次會議決議公告

本公司[GongSi]及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整,對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

藍(lán)星化工新材料股份有限公司[GongSi]第四屆董事會第二十次會議,于2010年10月19日以電子郵件方式向全體董事發(fā)出會議通知,并于2010年10月22日在北京會議室召開以通訊表決的方式召開。會議應(yīng)到董事九人,實到九人。董事長陸曉寶先生主持,監(jiān)事會成員及公司[GongSi]高級管理人員列席了會議。會議符合《公司[GongSi]法》、《公司[GongSi]章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議如下決議:

一、審議《關(guān)于2010年3季度報告及報告摘要》的議案;

2010年3季度度報告內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站:www.sse.com.cn;

2010年3季度度報告摘要詳見《中國證券報》、《上海證券報》。

表決結(jié)果:同意票 9票,反對票 0票,棄權(quán)票 0票

二、審議《關(guān)于本公司[GongSi]向中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司[GongSi]北京宣武支行申請4億元人民幣[RenMinBi]流動資金貸款》的議案;

公司[GongSi]原在中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司[GongSi]北京宣武支行申請的4億元人民幣[RenMinBi]流動資金貸款即將到期,隨著公司[GongSi]生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模的不斷擴(kuò)大,為確保公司[GongSi]的正常經(jīng)營,決定繼續(xù)向該行申請4億元人民幣[RenMinBi]流動資金貸款,期限一年。此項授信額度由中國化工集團(tuán)公司[GongSi]提供擔(dān)保。

表決結(jié)果:同意票 9票,反對票 0票,棄權(quán)票 0票

三、審議《關(guān)于本公司[GongSi]天津分公司[GongSi]向北京銀行天津分行申請5000萬元人民幣[RenMinBi]流動資金貸款》的議案;

鑒于本公司[GongSi]天津分公司[GongSi]原在北京銀行天津分行的5000萬元人民幣[RenMinBi]流動資金貸款已到期,為保證企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的正常運轉(zhuǎn),決定向該行繼續(xù)申請5000萬元流動資金貸款,期限二年。此項綜合授信額度由中國藍(lán)星(集團(tuán))股份有限公司[GongSi]提供擔(dān)保。

表決結(jié)果:同意票 9票,反對票 0票,棄權(quán)票 0票

四、審議《關(guān)于本公司[GongSi]之分公司[GongSi]藍(lán)星化工新材料股份有限公司[GongSi]江西星火有機(jī)硅廠向中國建設(shè)銀行股份有限公司[GongSi]永修支行申請1.6億元人民幣[RenMinBi]流動資金貸款》的議案;

鑒于本公司[GongSi]之分公司[GongSi]江西星火有機(jī)硅廠原在中國建設(shè)銀行有限公司[GongSi]永修支行的1.6億元人民幣[RenMinBi]流動資金貸款已到期,為保證企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的正常運轉(zhuǎn),決定向該行繼續(xù)申請1.6億元人民幣[RenMinBi]流動資金貸款,期限一年。此項授信額度由中國化工集團(tuán)公司[GongSi]提供擔(dān)保。

表決結(jié)果:同意票 9票,反對票 0票,棄權(quán)票 0票

五、《關(guān)于本公司[GongSi]之分公司[GongSi]藍(lán)星化工新材料股份有限公司[GongSi]江西星火有機(jī)硅廠向九江銀行永修支行申請1億元人民幣[RenMinBi]銀行承兌匯票額度》的議案;

鑒于本公司[GongSi]之分公司[GongSi]江西星火有機(jī)硅廠原在九江銀行永修支行的1億元人民幣[RenMinBi]銀行承兌匯票已到期,為保證企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的正常運轉(zhuǎn),決定向該行繼續(xù)申請1.6億元人民幣[RenMinBi]銀行承兌匯票,期限一年。此項綜合授信額度由中國藍(lán)星(集團(tuán))股份有限公司[GongSi]提供擔(dān)保。

表決結(jié)果:同意票 9票,反對票 0票,棄權(quán)票 0票

六、《為控股子公司[GongSi]無錫藍(lán)星環(huán)氧有限公司[GongSi]向中行無錫分行申請2000萬元人民幣[RenMinBi]綜合授信額度提供擔(dān)保》的議案;

鑒于無錫藍(lán)星環(huán)氧有限公司[GongSi]原在中行無錫分行的4000萬元元人民幣[RenMinBi]綜合授信額度已到期,為保證企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營之需要,決定向該行繼續(xù)申請2000萬元人民幣[RenMinBi]綜合授信額度,公司[GongSi]同意為上述綜合授信額度提供擔(dān)保,擔(dān)保期限二年。無錫藍(lán)星環(huán)氧有限公司[GongSi]最近一期經(jīng)審計的資產(chǎn)負(fù)債率為21.78%,目前公司[GongSi]對外擔(dān)保額度17.43億元(均為全資、控股子公司[GongSi]提供的擔(dān)保),占最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為62.81%。

此項議案尚需提交公司[GongSi]股東大會審議,股東大會召開時間另行通知。

表決結(jié)果:同意票 9票,反對票 0票,棄權(quán)票 0票

特此公告

藍(lán)星化工新材料股份有限公司[GongSi]

董事會

二○一○年十月二十二日