證券代碼：002165 證券簡稱：紅寶麗 公告編號：臨2010-027

南京紅寶麗股份有限公司2010年第二次臨時股東[GuDong]大會[DaHui]決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任

一、重要提示

1、南京

相關公司股票走勢

紅寶麗股份有限公司(以下簡稱“公司”)分別于2010年10月19日和2010年11月1日在《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)上刊登了《南京紅寶麗股份有限公司關于召開2010年第二次臨時股東[GuDong]大會[DaHui]的通知》和《南京紅寶麗股份有限公司關于召開2010年第二次臨時股東[GuDong]大會[DaHui]的提示性公告》;

2、本次股東[GuDong]大會[DaHui]無否決提案的情況;

3、本次股東[GuDong]大會[DaHui]無修改提案的情況;

4、本次股東[GuDong]大會[DaHui]以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式召開。

二、會議召開和出席情況

公司2010年第二次臨時股東[GuDong]大會[DaHui]以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式召開，現(xiàn)場會議于2010年11月5日上午9時30分在公司紅寶麗大樓會議廳召開，網(wǎng)絡投票時間為2010年11月4日下午15時至2010年11月5日下午15時(通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票時間為2010年11月5日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00;通過通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的時間為2010年11月4日下午15：00至2010年11月5日下午15：00)。本次會議由公司董事會召集，董事長芮敬功先生主持，公司董事、監(jiān)事、高管人員及公司聘請的律師出席了會議;出席本次股東[GuDong]大會[DaHui]的股東[GuDong]和股東[GuDong]代表共計87人，代表有表決權的股份14211.9538萬股，占公司總股本25200萬股的56.40%。其中，現(xiàn)場出席股東[GuDong]大會[DaHui]的股東[GuDong]及股東[GuDong]代表15人，代表有表決權股份14072.9722萬股，占公司總股本55.85 %，通過網(wǎng)絡投票的股東[GuDong]72人，代表有表決權的股份138.9816萬股，占公司總股本0.55 %。本次股東[GuDong]大會[DaHui]的召集與召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

三、議案審議及表決情況

本次股東[GuDong]大會[DaHui]以現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的表決方式，逐項審議并通過了如下議案：

1、關于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案

表決結(jié)果：同意141,994,796股，占出席本次股東[GuDong]大會[DaHui]有表決權股份總額的99.91%;反對124,642股，占出席本次股東[GuDong]大會[DaHui]有表決權股份總額的0.09%;棄權100股，占出席本次股東[GuDong]大會[DaHui]有表決權股份總額的0.00%。

2、關于公司2010年非公開發(fā)行股票方案的議案。該議案內(nèi)容審議情況如下：

(1)發(fā)行方式及發(fā)行時間

表決結(jié)果：同意141,994,796股，占出席本次股東[GuDong]大會[DaHui]有表決權股份總額的99.91%;反對99,642股，占出席本次股東[GuDong]大會[DaHui]有表決權股份總額的0.07%;棄權25,100股，占出席本次股東[GuDong]大會[DaHui]有表決權股份總額的0.02%。

(2)發(fā)行股票的種類和面值

表決結(jié)果：同意141,994,796股，占出席本次股東[GuDong]大會[DaHui]有表決權股份總額的99.91%;反對99,642股，占出席本次股東[GuDong]大會[DaHui]有表決權股份總額的0.07%;棄權25,100股，占出席本次股東[GuDong]大會[DaHui]有表決權股份總額的0.02%。

(3)發(fā)行數(shù)量

表決結(jié)果：同意141,994,796股，占出席本次股東[GuDong]大會[DaHui]有表決權股份總額的99.91%;反對99,642股，占出席本次股東[GuDong]大會[DaHui]有表決權股份總額的0.07%;棄權25,100股，占出席本次股東[GuDong]大會[DaHui]有表決權股份總額的0.02%。

(4)發(fā)行對象及認購方式

表決結(jié)果：同意141,994,796股，占出席本次股東[GuDong]大會[DaHui]有表決權股份總額的99.91%;反對99,742股，占出席本次股東[GuDong]大會[DaHui]有表決權股份總額的0.07%;棄權25,100股，占出席本次股東[GuDong]大會[DaHui]有表決權股份總額的0.02%。