淄博齊翔騰達(dá)化工股份有限公司[GongSi](以下簡(jiǎn)稱“公司[GongSi]”)及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

淄博齊翔騰達(dá)化工股份有限公司[GongSi](以下簡(jiǎn)稱“公司[GongSi]”)第一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議通知于2010年11月13日以專人送達(dá)和電子郵件方式向全體董事發(fā)出，會(huì)議于2010年11月16日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式在公司[GongSi]會(huì)議室召開。本次會(huì)議應(yīng)到董事 9 人，實(shí)到 8 人，獨(dú)立董事李大進(jìn)先生因公務(wù)未能出席，委托獨(dú)立董事李悅先生代為出席并表決。公司[GongSi]監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)車成聚先生主持，本次會(huì)議的召集和召開符合《公司[GongSi]法》及《公司[GongSi]章程》的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議并通過了以下議案：

一、會(huì)議以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)、0票回避的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于變更年產(chǎn)15萬噸溶劑油項(xiàng)目[XiangMu]募集[MuJi]資金[ZiJin]投向的議案》

2010年5月4日，經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2010]506號(hào)文核準(zhǔn)，齊翔騰達(dá)向社會(huì)公開發(fā)行6，500萬股人民幣普通股，每股發(fā)行價(jià)格28.88元，募集[MuJi]資金[ZiJin]總額為人民幣187，720萬元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用人民幣11，026.706萬元，募集[MuJi]資金[ZiJin]凈額為人民幣176，693.294萬元。超募資金[ZiJin]為101，308.294萬元。上述資金[ZiJin]到位情況業(yè)經(jīng)京都天華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司[GongSi]驗(yàn)證，并于2010年5月7日出具了京都天華驗(yàn)字[2010]第052號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

為規(guī)范募集[MuJi]資金[ZiJin]的管理和使用[ShiYong]，保護(hù)投資者的利益，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司[GongSi]規(guī)范運(yùn)作指引》及《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第29號(hào)：超募資金[ZiJin]使用[ShiYong]及募集[MuJi]資金[ZiJin]永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金[ZiJin]》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，為提高資金[ZiJin]使用[ShiYong]效率，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，提升企業(yè)盈利能力，公司[GongSi]結(jié)合實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，經(jīng)審慎研究、規(guī)劃，擬停建年產(chǎn)15萬噸溶劑油項(xiàng)目[XiangMu]，該項(xiàng)目[XiangMu]募集[MuJi]資金[ZiJin]7，545萬元投入年產(chǎn)4萬噸甲乙酮改擴(kuò)建項(xiàng)目[XiangMu]，不足部分使用[ShiYong]超募資金[ZiJin]12，415萬元，項(xiàng)目[XiangMu]實(shí)施后剩余超募資金[ZiJin]88，893.294萬元。

有關(guān)變更募投項(xiàng)目[XiangMu]詳情見2010年11月18日刊登于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)及《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》上的《關(guān)于變更年產(chǎn)15萬噸溶劑油項(xiàng)目[XiangMu]募集[MuJi]資金[ZiJin]投向的公告》。

該議案需提交公司[GongSi]2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

二、會(huì)議以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)、0票回避的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于使用[ShiYong]部分超募資金[ZiJin]投資建設(shè)年產(chǎn)7萬噸丁二烯項(xiàng)目[XiangMu]的議案》。

2010年5月4日，經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2010]506號(hào)文核準(zhǔn)，齊翔騰達(dá)向社會(huì)公開發(fā)行6，500萬股人民幣普通股，每股發(fā)行價(jià)格28.88元，募集[MuJi]資金[ZiJin]總額為人民幣187，720萬元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用人民幣11，026.706萬元，募集[MuJi]資金[ZiJin]凈額為人民幣176，693.294萬元。超募資金[ZiJin]為101，308.294萬元。上述資金[ZiJin]到位情況業(yè)經(jīng)京都天華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司[GongSi]驗(yàn)證，并于2010年5月7日出具了京都天華驗(yàn)字[2010]第052號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

為規(guī)范募集[MuJi]資金[ZiJin]的管理和使用[ShiYong]，保護(hù)投資者的利益，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司[GongSi]規(guī)范運(yùn)作指引》及《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第29號(hào)：超募資金[ZiJin]使用[ShiYong]及募集[MuJi]資金[ZiJin]永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金[ZiJin]》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，為提高資金[ZiJin]使用[ShiYong]效率，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，提升企業(yè)盈利能力，公司[GongSi]結(jié)合實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，經(jīng)審慎研究、規(guī)劃，擬使用[ShiYong]超募資金[ZiJin]29，315萬元建設(shè)年產(chǎn)7萬噸丁二烯項(xiàng)目[XiangMu]，項(xiàng)目[XiangMu]實(shí)施后剩余超募資金[ZiJin]59，578.29萬元。

有關(guān)新建募投項(xiàng)目[XiangMu]詳情見2010年11月18日刊登于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)及《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》上的《關(guān)于使用[ShiYong]部分超募資金[ZiJin]投資建設(shè)年產(chǎn)7萬噸丁二烯項(xiàng)目[XiangMu]的公告》。

該議案需提交公司[GongSi]2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。