2010年第一次臨時股東[GuDong]大會[DaHui]決議公告

本公司[GongSi]及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會議沒有否決或修改提案的情況;

● 本次會議沒有新提案提交表決。

一、會議召開和出席情況：

新疆獨山子天利高新技術(shù)股份有限公司[GongSi](以下簡稱“公司[GongSi]”)2010年第一次臨時股東[GuDong]大會[DaHui]于2010年11月18日上午10：00在公司[GongSi]辦公樓七樓會議室召開。出席本次會議的股東[GuDong]及授權(quán)代理人共4人，代表股份數(shù)206，318，029股，占公司[GongSi]總股本的39.25%。大會[DaHui]由董事長付德新先生主持，公司[GongSi]部分董事、監(jiān)事、(文章來源環(huán)球聚氨酯網(wǎng))高級管理人員及見證律師出席了會議，符合《公司[GongSi]法》和《公司[GongSi]章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、提案審議情況：

出席本次會議的股東[GuDong]和授權(quán)代理人對會議提案逐項進(jìn)行了審議，并以記名投票方式表決通過以下事項：

(一)審議通過了《關(guān)于修改〈公司[GongSi]章程〉的議案》

同意股數(shù)206，318，029股，占出席股東[GuDong]有表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對股數(shù)0股;棄權(quán)股數(shù)0股。

(二)審議通過了《關(guān)于選舉公司[GongSi]第四屆董事會董事的議案》

依據(jù)《公司[GongSi]法》和《公司[GongSi]章程》的有關(guān)規(guī)定，公司[GongSi]股東[GuDong]大會[DaHui]選舉徐天昊女士為公司[GongSi]第四屆董事會董事(簡歷附后)，任期與公司[GongSi]第四屆董事會任期一致。

同意股數(shù)206，318，029股，占出席股東[GuDong]有表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對股數(shù)0股;棄權(quán)股數(shù)0股。

三、律師對本次臨時股東[GuDong]大會[DaHui]的法律意見

本次會議由天陽律師事務(wù)所李大明律師、常娜娜律師現(xiàn)場見證并出具了法律意見書。該法律意見書認(rèn)為：公司[GongSi]二○一○年第一次臨時股東[GuDong]大會[DaHui]的召集召開程序、出席本次股東[GuDong]大會[DaHui]的人員資格、本次股東[GuDong]大會[DaHui]議案的表決程序，符合《公司[GongSi]法》、《證券法》、(文章來源環(huán)球聚氨酯網(wǎng))《上市公司[GongSi]股東[GuDong]大會[DaHui]規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司[GongSi]章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

四、備查文件

(一)新疆獨山子天利高新技術(shù)股份有限公司[GongSi]2010年第一次臨時股東[GuDong]大會[DaHui]會議記錄、決議;

(二)天陽律師事務(wù)所關(guān)于2010年第一次臨時股東[GuDong]大會[DaHui]的法律意見書。

特此公告。

新疆獨山子天利高新技術(shù)股份有限公司[GongSi]

二O一O年十一月十八日

附：董事簡歷

徐天昊：女，44歲，漢族，碩士學(xué)歷，高級工程師。歷任獨山子煉油廠化驗室代理副主任;獨山子煉油廠全質(zhì)處代理副處長、副處長;獨山子石化總廠生產(chǎn)協(xié)調(diào)部全質(zhì)科科長、副主任工程師;獨山子石化總廠技術(shù)監(jiān)督處處長;獨山子石化總廠技術(shù)監(jiān)督部副主任、主任;(文章來源環(huán)球聚氨酯網(wǎng))獨山子石化公司[GongSi]安全質(zhì)量環(huán)保處常務(wù)副處長(正處級)、克拉瑪依市獨山子區(qū)政協(xié)副主席?，F(xiàn)任新疆獨山子天利高新技術(shù)股份有限公司[GongSi]總經(jīng)理。