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　　中化國際對外投資公告

　　股票簡稱：中化國際 證券代碼：600500 編號：臨2011－030

　　中化國際（控股）股份有限公司

　　對外投資公告

　　【特別提示】

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述相關(guān)公司股票走勢揚(yáng)農(nóng)化工17.57+0.090.51%中化國際7.85-0.07-0.88%或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　投資標(biāo)的名稱：江蘇瑞盛新材料科技有限公司（工商注冊中）

　　投資金額和比例：公司擬以現(xiàn)金約8億元人民幣增資江蘇揚(yáng)農(nóng)化工集團(tuán)有限公司（以下簡稱“揚(yáng)農(nóng)集團(tuán)”）全資子公司江蘇瑞盛新材料科技有限公司（以下簡稱“瑞盛科技”）。本次增資完成后，公司將持有瑞盛科技80%的股權(quán).

　　投資預(yù)計(jì)的內(nèi)部收益率（IRR）為13%-16%

　　一、對外投資概述

　　1、對外投資的基本情況

　　中化國際（控股）股份有限公司（以下簡稱“中化國際”或“公司”）擬以現(xiàn)金約8億元人民幣增資江蘇瑞盛新材料科技有限公司。本次增資完成后，公司將持有瑞盛科技80%的股權(quán)。本次對外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　2、董事會(huì)審議情況

　　2011年10月28日，公司在上海西郊賓館召開了第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，本次會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事8名，程鳳朝獨(dú)立董事授權(quán)朱洪超獨(dú)立董事代為出席并表決。會(huì)議由公司董事長潘正義主持，公司監(jiān)事及部分高級管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的票數(shù)，同意了關(guān)于本次對外投資的議案。（詳見公司于2011年10月31日在上海證券交易所網(wǎng)站和《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》上刊登的臨2011－027號公告）

　　3、本次對外投資金額在公司董事會(huì)審批權(quán)限范圍之內(nèi)，無需提交公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。公司對瑞盛科技的增資還需滿足國有資產(chǎn)評估、政府相關(guān)機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)等要求。

　　二、投資協(xié)議主體的基本情況

　　江蘇揚(yáng)農(nóng)化工集團(tuán)有限公司為國有控股的有限責(zé)任公司，成立于1990年，注冊地江蘇揚(yáng)州，注冊資本人民幣12,987萬元，法定代表人程曉曦，經(jīng)營范圍包括：農(nóng)藥、有機(jī)化學(xué)品、無機(jī)化學(xué)品、工業(yè)機(jī)械設(shè)備、蒸汽、交流電的制造、加工、銷售，焊接氣瓶檢驗(yàn)（經(jīng)有核準(zhǔn)權(quán)的質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門核準(zhǔn)后方可經(jīng)營），自營和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口（國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品技術(shù)除外）；本企業(yè)的進(jìn)料加工和三來一補(bǔ)業(yè)務(wù)。

　　三、投資標(biāo)的基本情況

　　江蘇瑞盛新材料科技有限公司為揚(yáng)農(nóng)集團(tuán)全資設(shè)立的子公司，目前尚在工商注冊中，擬注冊資本為人民幣2億元，位于揚(yáng)州化工園區(qū)，公司擬建苯酚產(chǎn)能22萬噸，丙酮產(chǎn)能13.5萬噸，雙酚A產(chǎn)能12萬噸。中化國際本次增資完成后，瑞盛科技的持股比例為中化國際占80%，揚(yáng)農(nóng)集團(tuán)占20%。

　　四、對外投資合同的主要內(nèi)容

　　揚(yáng)農(nóng)集團(tuán)出資2億元完成江蘇瑞盛新材料科技有限公司的工商注冊后，中化國際將增資款付至瑞盛科技驗(yàn)資帳戶，揚(yáng)農(nóng)集團(tuán)及瑞盛科技應(yīng)共同指定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)對增資款進(jìn)行驗(yàn)資，并在指定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)就增資款出具驗(yàn)資報(bào)告后，完成本次增資所涉的工商變更登記手續(xù)。

　　揚(yáng)農(nóng)集團(tuán)放棄對瑞盛科技增資額的優(yōu)先認(rèn)購權(quán)。

　　本次增資以履行國有資產(chǎn)評估程序并取得政府相關(guān)機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)為前提。

　　五、對外投資對上市公司的影響

　　1、公司本次增資瑞盛科技的資金來源為自有資金。

　　2、公司本次增資的江蘇瑞盛新材料科技有限公司其主營苯酚/丙酮、雙酚A產(chǎn)業(yè)的發(fā)展受到國家產(chǎn)業(yè)政策的扶持，國內(nèi)需求增長快、缺口大，預(yù)計(jì)將為公司帶來可觀的收益。瑞盛科技新建項(xiàng)目現(xiàn)處于預(yù)可研階段，正常情況下預(yù)計(jì)投資的內(nèi)部收益率為13%-16%。

　　3、本次增資完成后，瑞盛科技將成為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司。

　　六、對外投資的風(fēng)險(xiǎn)分析

　　瑞盛科技擬經(jīng)營的苯酚/丙酮、雙酚A 產(chǎn)品是國家十二五規(guī)劃明確重點(diǎn)發(fā)展的有機(jī)化工產(chǎn)品，符合國家產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向，未來市場需求較大。在未來國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策不發(fā)生根本性變化的情況下，本次對外投資的風(fēng)險(xiǎn)可控。

　　七、備查文件目錄

　　1、中化國際第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議

　　特此公告。

　　中化國際（控股）股份有限公司

　　2011年10月31日

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