本公司及董事會全部成員包管通告內容的真實、正確和完備，對通告的虛偽紀錄、誤導性陳說大概龐大漏掉負連帶義務。

重慶建峰化工株式會社(以下簡稱“公司”或“本公司”)第四屆董事會第十八次集會于2010年10月17日在重慶市渝北區(qū)松牌路81號6樓集會室召開，本次集會關照于2010年10月11日以電子郵件向全部董事發(fā)出。本次集會應到董事13人，實到10人，公司董事李中原密斯、自力董事王勝彬老師因公出差，書面委托自力董事安傳禮老師代為利用表決權，自力董事楊俊老師書面委托自力董事劉偉老師代為利用表決權。公司全部監(jiān)事和高等治理職員列席了集會。集會的召開法式切合《公司法》、《公司章程》的有關劃定。董事長曾中全老師主持本次集會。

本次集會以記名投票表決方法審議經由過程了以下議案：

1、審議經由過程了《2010年三季度陳訴全文及正文》

《2010年三季度陳訴全文》內容詳見2010年10月19日巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)通告，《2010年三季度陳訴正文》內容詳見2010年10月19日《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)通告。

表決效果：贊成13票，阻擋0票，棄權0票。

2、審議經由過程了《關于收購建峰團體三聚氰胺資產的議案》

為了增進本公司連續(xù)康健生長，努力推動和落實公司生長計謀，同時完成公司2009年年度陳訴中“為淘汰聯(lián)系關系生意業(yè)務，并耽誤公司財產鏈，公司擬擇機購置控股股東聯(lián)系關系度較大的謀劃性資產”的事情使命，公司擬以現(xiàn)金(自有資金)16，330.96萬元購置建峰團體三聚氰胺資產。

本議案尚需提交公司2010年第一次暫時股東大會審議。本議案因涉及聯(lián)系關系生意業(yè)務，聯(lián)系關系董事曾中全老師、何平老師、李先文老師、陳漢清老師、陰文強老師、李中原密斯躲避表決。

公司自力董事對公司收購建峰團體三聚氰胺資產暨聯(lián)系關系生意業(yè)務事項頒發(fā)了事前考核看法且在審議本議案時頒發(fā)了自力看法如下：(文章泉源舉世聚氨酯網)

1、公司與建峰團體配合約請了重慶華康資產評估地皮房地產估價有限義務公司對建峰團體三聚氰胺資產舉行了評估。停止本次集會召開之日，已與建峰團體三聚氰胺分公司銀行債權人就貸款主體轉移告竣一請安見，是以，公司具備了正式收購的實行前提。

2、憑據重慶華康資產評估地皮房地產估價有限義務公司出具的《資產評估陳訴書》(重康評報字(2010)第144號)，以2010年7月31日為評估基準日，評估效果為16，330.96萬元，兩邊將以此作為訂價根據。該生意業(yè)務價錢客不雅、公允，未傷害社會民眾及股東權益;公司收購決議計劃法式正當。

是以，贊成兩邊以該生意業(yè)務價錢簽訂《重慶建峰產業(yè)團體有限公司三聚氰胺全體資產讓渡協(xié)定》。

本公司將按《深圳證券生意業(yè)務所股票上市法則》和《上市公司聯(lián)系關系生意業(yè)務通告格局指引》的劃定，于克日披露《重慶建峰化工株式會社董事會關于收購建峰團體三聚氰胺資產暨聯(lián)系關系生意業(yè)務的通告》。

表決效果：贊成7票，阻擋0票，棄權0票。

3、審議經由過程了《關于召開2010年第一次暫時股東大會的議案》(文章泉源舉世聚氨酯網)

公司決議召開2010年第一次暫時股東大會，詳細召開時候另行關照。

表決效果：贊成13票，阻擋0票，棄權0票。

特此通告。

重慶建峰化工株式會社董事會

二O一O年十月十七日